公司治理(lǐ)
本公司公司治理(lǐ)相关事務(wù)由各单位依职权分(fēn)工负责：董事会、审计委员会及股东会议事运作由财会部门负责办理(lǐ)；薪资报酬委员会议事运作由人力资源部负责办理(lǐ)；关于公司诚信经营以及企业永续发展，则由总经理(lǐ)室统筹执行。
董事会任命郭龙章先生担任公司治理(lǐ)主管，负责公司治理(lǐ)相关事務(wù)，包括依法办理(lǐ)董事会、审计委员会及股东会会议相关事宜、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业務(wù)所需资料以及协助董事遵循法令等。
民(mín)國(guó)112年度业務(wù)执行情形如下：
- 依法办理(lǐ)董事会及股东会之会议相关事宜。
- 制作董事会及股东会议事录。
- 协助董事就任及持续进修。
- 协助董事执行业務(wù)所需之资料。
- 协助董事遵循法令。
- 独立董事资格之适法性审核。
- 办理(lǐ)董事异动相关事宜。
- 其他(tā)依公司章程或契约所订定之事项等。
| 职称 | 姓名 | 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司治理(lǐ)主管 | 郭龙章 | 112/04/27 | 台湾证券交易所/证券柜台买卖中心 | 上市柜公司永续发展行动方案宣导会 | 3小(xiǎo)时 |
| 112/05/30-112/05/31 | 财团法人中华民(mín)國(guó)证券暨期货市场发展基金会 | 董事与监察人(含独立董事)暨公司治理(lǐ)主管实務(wù)研习班-台北班 | 12小(xiǎo)时 | ||
| 112/07/04 | 台湾证券交易所 | 2023國(guó)泰永续金融暨气候变迁高峰论坛 | 6小(xiǎo)时 |
一、董事会
本公司订有(yǒu)「公司治理(lǐ)实務(wù)守则」要求本董事会成员组成应考量多(duō)元化，除兼任公司经理(lǐ)人之董事不宜逾董事席次三分(fēn)之一外，本公司并应依章程规定设置独立董事不得少于三人，且不得少于董事席次五分(fēn)之一。独立董事并应具备专业知识，除应依相关法令规定办理(lǐ)外，不宜同时担任超过五家上市上柜公司之董事（含独立董事）或监察人，且于执行业務(wù)范围内应保持独立性，不得与公司有(yǒu)直接或间接之利害关系，本公司并已获得每位独立董事的书面声明，确认本身及其直系亲属相对于公司的独立性。本公司现任4席独立董事之专业资格、持股与兼职限制、独立性之认定、提名方式及其他(tā)应遵行事项之办法等事项，均依证券交易法、公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法、证券交易所规定办理(lǐ)。
本公司本届董事成员共9名，其中独立董事4席，均為(wèi)中华民(mín)國(guó)國(guó)籍。目前本届9位董事成员即已具有(yǒu)产业界以及學(xué)术界等专业背景，在经营管理(lǐ)、领导决策、产业知识、學(xué)术及财務(wù)金融等领域各有(yǒu)专長(cháng)，其中具有(yǒu)员工身份之董事占比為(wèi)11% ，独立董事占比為(wèi)44%。本公司未来仍将视董事会运作、营运型态及发展需求增修多(duō)元化政策，以确保董事会成员应普遍具备执行职務(wù)所需必要之知识、技能(néng)及素养。董事会组成多(duō)元化政策及独立性之具體(tǐ)管理(lǐ)目标及达成情形如下：
| 职称 | 姓名 | 主要學(xué)历及目前现职 |
|---|---|---|
| 董事長(cháng) | 陈永华 | 清华大學(xué)物(wù)理(lǐ)系 大同工學(xué)院事业经营研究所 晶彩科(kē)技(股)董事長(cháng) |
| 董事 | 由田新(xīn)技(股)公司 代表人：张文(wén)杰 | 实践大學(xué)企业创新(xīn)与创业管理(lǐ)研究所肄业 由田新(xīn)技(股)公司总经理(lǐ)兼任业務(wù)市场部副总经理(lǐ) |
| 董事 | 叶胜发 | 美國(guó)西堤大學(xué)商(shāng)研所硕士 光阳光電(diàn)(股)公司董事長(cháng) |
| 董事 | 由田新(xīn)技(股)公司 代表人：林芳隆 | 中山(shān)大學(xué)企业管理(lǐ)研究所 由田新(xīn)技(股)公司行政财務(wù)部副总经理(lǐ) |
| 董事 | 林宏仁 | 大同工學(xué)院机械工程學(xué)系 捷坤精密科(kē)技（股）公司董事長(cháng) |
| 独立董事 | 曾祥器 | 曾祥器 |
| 独立董事 | 李诗政 | 中央大學(xué)财務(wù)金融博士 元智大學(xué)财務(wù)金融學(xué)系副教授 澳洲阿雷德大學(xué)客座教授 |
| 独立董事 | 沉锡文(wén) | 美國(guó)杜蘭大學(xué)商(shāng)管硕士 |
| 独立董事 | 罗志(zhì)平 | 辅仁大學(xué)電(diàn)子工程學(xué)系 东祈企业(股)公司经理(lǐ) 威东新(xīn)技有(yǒu)限公司副总经理(lǐ) |
二、董事专业背景
| 董事名称 | 营运判断 | 会计财務(wù) | 经营管理(lǐ) | 危机处理(lǐ) | 产业知识 | 國(guó)际市场观 | 领导能(néng)力 | 决策能(néng)力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈永华 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 由田新(xīn)技(股)公司 代表人：张文(wén)杰 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 叶胜发 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 由田新(xīn)技(股)公司 代表人：林芳隆 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 林宏仁 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 曾祥器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 李诗政 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 沉锡文(wén) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 罗志(zhì)平 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
三、多(duō)元化政策及运作情形
- 本公司提倡、尊重董事多(duō)元化政策，為(wèi)强化公司治理(lǐ)并促进董事会组成与结构之健全发展，相信多(duō)元化方针有(yǒu)助提升公司整體(tǐ)表现。董事会成员之选任均以用(yòng)人唯才為(wèi)原则，具备跨产业领域之多(duō)元互补能(néng)力，包括基本条件与价值（如：年龄、性别、國(guó)籍及文(wén)化等）、也各自具有(yǒu)产业经验与相关技能(néng)、专业背景（如法律、会计、产业、财務(wù)、管理(lǐ)、科(kē)技或學(xué)界）、专业技能(néng)及产业经历，以及营业判断、经营管理(lǐ)、领导决策与危机处理(lǐ)等能(néng)力。為(wèi)强化董事会职能(néng)达到公司治理(lǐ)理(lǐ)想目标，本公司董事会应至少有(yǒu)一名董事具學(xué)界背景、至少一名董事具有(yǒu)会计或财務(wù)专业， 以及至少一名董事具有(yǒu)企业经营管理(lǐ)经验，作為(wèi)具體(tǐ)管理(lǐ)目标。本公司「公司治理(lǐ)守则」第20条明载董事会整體(tǐ)应具备之能(néng)力如下：
董事整體(tǐ)应具备能(néng)力 营运判断能(néng)力 产业知识 会计及财務(wù)分(fēn)析能(néng)力 國(guó)际市场观 经营管理(lǐ)能(néng)力 领导能(néng)力 危机处理(lǐ)能(néng)力 决策能(néng)力 - 而本公司现任董事会成员多(duō)元化政策及落实情形如下，足表示目前董事已达成专長(cháng)互补及多(duō)元化之目标，董事会成员多(duō)元化政策落实情形如下：
- 基本组成
基本组成 姓名 兼任本公司员工 性别 年龄 独立董事任期年资 51至60岁 61至70岁 3年以下 3~9年 9年以上 陈永华 ✔ 男 ✔ 由田新(xīn)技(股)公司
代表人：张文(wén)杰男 ✔ 叶胜发 男 ✔ 由田新(xīn)技(股)公司
代表人：林芳隆男 ✔ 林宏仁 男 ✔ 曾祥器 男 ✔ ✔ 李诗政 男 ✔ ✔ 沉锡文(wén) 男 ✔ ✔ 罗志(zhì)平 男 ✔ ✔ - 专业分(fēn)布情形
董事名称 营运判断 会计财務(wù) 经营管理(lǐ) 危机处理(lǐ) 产业知识 國(guó)际市场观 领导能(néng)力 决策能(néng)力 陈永华 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 由田新(xīn)技(股)公司
代表人：张文(wén)杰✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 叶胜发 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 由田新(xīn)技(股)公司
代表人：林芳隆✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 林宏仁 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 曾祥器 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 李诗政 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 沉锡文(wén) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 罗志(zhì)平 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
- 基本组成
| 2023/11/03 | 112年第6次董事會決議 | |
| 1.112年第三季合併財務報表。 2.擬捐贈等值新(xīn)台幣16,671,086元備品性質之物(wù)料予中原大學案。 3.銀行融資額度新(xīn)增及續約案。 4.113年度稽核計畫案。 5.增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理(lǐ)辦法」案。 6.修訂「核決權限表」部分(fēn)條文(wén)案。 7.修訂「公司治理(lǐ)實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。 8.修訂「內部重大資訊處理(lǐ)暨防範內線交易管理(lǐ)作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。 9.修訂「企業永續發展實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。 |
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| 2023/08/04 | 112年第5次董事會決議 | |
| 1.本公司112年第二季合併財務報表。 2.本公司111年度董監酬勞發放案。 3.本公司111年度經理(lǐ)人員工酬勞發放案。 4.本公司112年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案。 5.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。 6.修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」部分(fēn)條文(wén)案。 7.修訂本公司「內稽實施細則-管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案。 8.本公司續約銀行融資額度案。 |
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| 2023/05/29 | 112年第4次董事會決議 | |
| 1.本公司新(xīn)任會計主管薪酬核敘追認案。 2.本公司新(xīn)任公司治理(lǐ)主管薪酬核敘追認案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分(fēn)條文(wén)案。 |
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| 2023/05/05 | 112年第3次董事會決議 | |
| 1.本公司112年第一季合併財務報表案。 2.本公司新(xīn)任「公司治理(lǐ)主管」案。 3.擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案。 4.本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2023/2/24 | 112年第2次董事會決議 | |
| 1.本公司111年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。 2.本公司111年度個體財務報表暨合併財務報表案。 3.本公司111年度營業報告書及112年度營業計劃案。 4.本公司111年度盈餘分(fēn)派案。 5.通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。 6.修訂本公司「公司章程」部分(fēn)條文(wén)案。 7.訂定112年股東 常 會開會日期、地點及召集事由案。 8.訂定112年股東 常 會持股 1%以上股東提案之受理(lǐ)處所及期間案。 9.解除本公司董事及其代表人新(xīn)增職務競業禁止之限制案。 10.修訂本公司「公司治理(lǐ)實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。 11.本公司財務主管異動案。 12.本公司會計主管異動案。 13.本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2023/1/13 | 112年第1次董事會決議 | |
| 1.本公司112年度預算案。 2.本公司111年度經理(lǐ)人年終獎金發放案。 3.修訂本公司「內部重大資訊處理(lǐ)暨防範內線交易管理(lǐ)作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。 4.修訂本公司「公司治理(lǐ)實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。 5.本公司111年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 6.本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。 7.本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2022/11/4 | 111年第6次董事會決議 | |
| 1.本公司111年第三季合併財務報表案。 2.本公司設置「資安主管」案。 3.擬修訂本公司「111年度內部稽核計畫」。 4.本公司112年度稽核計畫案。 5.修訂本公司「董事會議事規則」部分(fēn)條文(wén)案並更名為「董事會議事規範」案。 6.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。 7.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分(fēn)條文(wén)案。 8.重行訂定本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。 9.訂定本公司「風險管理(lǐ)政策與程序」案。 10.修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理(lǐ)」部分(fēn)條文(wén)案。 11.修訂本公司「適用(yòng)國際會計準則之管理(lǐ)作業」部分(fēn)條文(wén)案。 12.修訂本公司「會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程」部分(fēn)條文(wén)案。 13.修訂本公司「預算作業辦法」部分(fēn)條文(wén)案。 14.修訂本公司「投資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-投資循環」部分(fēn)條文(wén)案。 15.修訂本公司「融資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-融資循環」部分(fēn)條文(wén)案。 16.修訂本公司「職務授權及代理(lǐ)制度」部分(fēn)條文(wén)案。 17.本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2022/8/5 | 111年第5次董事會決議 | |
| 1.本公司111年第二季合併財務報表案 2.本公司獨立董事報酬調整案 3.本公司110年度董監酬勞發放案 4.本公司110年度經理(lǐ)人員工酬勞發放案 5.本公司111年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案 6.訂定110年度盈餘分(fēn)配之除息基準日及現金股利發放日相關事項案 7.本公司董監事及重要職員責任保險到期續保案 8.修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」及「內稽實施細則-管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案 9.修訂本公司「公司治理(lǐ)守則」部分(fēn)條文(wén)案 10.修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分(fēn)條文(wén)案並更名為「董事會績效評估辦法」案 11.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分(fēn)條文(wén)案 12.修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理(lǐ)」部分(fēn)條文(wén)案 13.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2022/6/24 | 111年第4次董事會決議 | |
| 1.推選第九屆董事長案。 2.薪資報酬委員會委員委任案。 |
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| 2022/5/6 | 111年第3次董事會決議 | |
| 1.提名董事、獨立董事暨確認董事候選人案。 2.擬解除本公司新(xīn)任董事及其代表人競業限制案。 3.審查111年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 4.增修本公司「公司章程」案。 5.修訂本公司「公司治理(lǐ)實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。 6.本公司之溫室氣體盤查及查證計畫案。 7.本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2022/3/25 | 111年第2次董事會決議 | |
| 1.本公司110年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。 2.本公司110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 3.本公司110年度盈餘分(fēn)派案。 4.111年度營運計畫案。 5.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司111年度財務報表簽證案。 6.通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。 7.修訂本公司「公司章程」部分(fēn)條文(wén)案。 8.擬重新(xīn)訂定本公司「股東會議事規則」案。 9.修訂本公司「衍生性商(shāng)品交易處理(lǐ)程序」部分(fēn)條文(wén)案。 10.修訂本公司「取得或處分(fēn)資產處理(lǐ)程序」部分(fēn)條文(wén)案。 11.修訂本公司「資金貸與他(tā)人作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。 12.修訂本公司「背書保證作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。 13.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定本公司「董事選任程序」案。 14.廢止本公司「監察人職權範疇規則」。 15.本公司董事全面改選案。 16.受理(lǐ)董事、獨立董事候選人提名之相關作業。 17.擬解除本公司新(xīn)任董事及其代表人競業限制案。 18.訂定111年股東會開會日期、地點及召集事由案。 19.訂定111年股東會持股1%以上股東提案之受理(lǐ)處所及期間案。 20.訂定本公司「審計委員會組織規程」。 |
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| 2022/1/21 | 111年第1次董事會決議 | |
| 1.本公司111年度預算案。 2.本公司110年度經理(lǐ)人年終獎金發放案。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分(fēn)條文(wén)案並更名為「企業永續發展實務守則」案。 5.修訂本公司「公司治理(lǐ)守則」部分(fēn)條文(wén)案。 6.修訂本公司「道德行為準則」部分(fēn)條文(wén)案。 7.修訂本公司「內部重大資訊處理(lǐ)暨防範內線交易管理(lǐ)作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。 8.修訂本公司「會計制度」部分(fēn)條文(wén)案。 9.修訂本公司「財務報表編製流程之管理(lǐ)」部分(fēn)條文(wén)案。 10.本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2021/11/05 | 110年第6次董事會決議 | |
| 1.本公司110年第三季合併財務報表。 2.本公司111年度稽核計畫案。 3.修訂本公司「生產循環」內部控制制度、內部稽核實施細則案。 4.本公司申請銀行融資額度案。 5.決議不處分(fēn)本公司之土地及建物(wù)案。 |
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| 2021/08/26 | 110年第5次董事會決議 | |
| 1.本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2021/08/06 | 110年第4次董事會決議 | |
| 1. 本公司會計主管及財務主管聘任案。 2. 本公司110年第二季合併財務報表。 3. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 4. 本公司110年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案。 5. 修訂本公司「核決權限表」案。 6. 修訂本公司「印鑑管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案。 7.本公司申請銀行融資額度案。 8.修訂本公司「會計制度」部分(fēn)條文(wén)案。 9.本公司因應疫情變更民(mín)國110年度股東常會召開日期及地點案。 |
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| 2021/05/07 | 110年第3次董事會決議 | |
| 1.審查110年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 | ||
| 2021/03/26 | 110年第2次董事會決議 | |
| 1. 本公司109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 本公司109年度虧損撥補案。 3. 110年度營運計畫案。 4. 委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司110年度財務報表簽證案。 5. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。 6. 修訂本公司「公司章程」部分(fēn)條文(wén)案。 7. 修訂「股東會議事規則」部分(fēn)條文(wén)案。 8. 本公司申請銀行融資額度案。 9. 訂定110年股東會開會日期、地點及召集事由案。 10.訂定110年股東會持股1%以上股東提案之受理(lǐ)處所及期間案。 |
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| 2021/01/29 | 110年第1次董事會決議 | |
| 1. 本公司110年度預算案。 2. 本公司109年度經理(lǐ)人年終獎金發放案。 3. 指定本公司從事衍生性商(shāng)品交易之監督與控制之高階主管人員案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2020/11/06 | 109年第6次董事會決議 | |
| 1. 修訂本公司「核決權限表」案。 2. 本公司110年度稽核計畫案。 3. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分(fēn)條文(wén)案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2020/08/07 | 109年第5次董事會決議 | |
| 1. 訂定108年度盈餘分(fēn)配之除息基準日及現金股利發放日相關事項案。 2. 本公司108年度董監酬勞及經理(lǐ)人員工酬勞發放案。 3. 本公司109年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案。 4. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 5. 本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2020/06/11 | 109年第4次董事會決議 | |
| 1. 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分(fēn)條文(wén)案。 2. 本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2020/04/30 | 109年第3次董事會決議 | |
| 1. 審查109年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 2. 本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2020/03/20 | 109年第2次董事會決議 | |
| 1. 本公司獨立董事報酬案。 2. 調整本公司董監事出席董事會車馬費案。 3. 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。 4. 本公司108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 5. 本公司108年度盈餘分(fēn)派案。 6. 修訂本公司「董事會議事規則」部分(fēn)條文(wén)案。 7. 修訂本公司「公司治理(lǐ)守則」部分(fēn)條文(wén)案。 8. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。 9. 修訂本公司「印鑑管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案。 10. 109年度營運計畫案。 11. 委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司109年度財務報表簽證案。 12. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。 13. 訂定109年股東會開會日期、地點及召集事由案。 14. 訂定109年股東會持股1%以上股東提案之受理(lǐ)處所及期間案。 |
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| 2020/01/14 | 109年第1次董事會決議 | |
| 1.本公司109年度預算案。 2.本公司108年度經理(lǐ)人年終獎金發放案。 3.勤業眾信聯合會計師事務所更換簽證會計師案。 4.修訂本公司「核決權限表」案。 5.修訂本公司「財務報表編製流程之管理(lǐ)」部分(fēn)條文(wén)案。 6.修訂本公司「誠信經營守則」部分(fēn)條文(wén)案。 7.修訂本公司「道德行為準則」部分(fēn)條文(wén)案。 8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。 9.訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 |
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| 2019/11/8 | 108年第8次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司稽核主管任命案。 2.本公司AOI事業群業務主管任命案。 3.本公司109年度稽核計畫案。 4.修訂本公司「公司治理(lǐ)守則」部分(fēn)條文(wén)案。 5.修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分(fēn)條文(wén)案。 6.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分(fēn)條文(wén)案。 7.修訂本公司「研究發展循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案。 8.本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2019/9/6 | 108年第7次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案 2.本公司107年度董監酬勞及經理(lǐ)人員工酬勞發放案 3.本公司108年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案 4.本公司申請銀行融資額度案 5.修訂本公司「生產循環」之內部控制制度、內部稽核實施細則及「內稽實施細則-管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案 |
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| 2019/8/10 | 108年第6次臨時董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司108年第二季合併財務報表案 | ||
| 2019/7/19 | 108年第5次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.薪資報酬委員會委員委任案 2.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2019/6/12 | 108年第4次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司董事會推舉董事長案 | ||
| 2019/5/2 | 108年第3次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.審查108年股東會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案 2.確認董事、獨立董事暨監察人候選人資格案 3.解除新(xīn)任董事及其代表人競業限制案 4.訂定本公司「處理(lǐ)董事要求之標準作業程序」案 |
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| 2019/3/22 | 108年第2次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司107年度員工及董監酬勞提列金額及發放方式案 2.本公司107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案 3.本公司107年度盈餘分(fēn)派案 4.修訂本公司「公司章程」部分(fēn)條文(wén)案 5.修訂本公司「取得或處分(fēn)資產處理(lǐ)程序」部分(fēn)條文(wén)案 6.修訂本公司「從事衍生性商(shāng)品交易處理(lǐ)程序」部分(fēn)條文(wén)案 7.修訂本公司「資金貸與他(tā)人作業程序」部分(fēn)條文(wén)案 8.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分(fēn)條文(wén)案 9.108年度營運計畫案 10.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司108年度財務報表簽證案 11.通過本公司107年度內部控制制度聲明書案 12.本公司董事及監察人全面改選案 13.擬解除本公司新(xīn)任董事及其代表人競業限制案 14.訂定108年股東會開會日期、地點及召集事由案 15.訂定108年股東會持股1%以上股東提案暨董監事候選人提名之受理(lǐ)處所及期間案 |
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| 2019/1/25 | 108年第1次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司108年度預算案 2.本公司107年度經理(lǐ)人年終獎金發放案 3.本公司申請銀行融資額度案 4.修訂本公司「生產循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文(wén)案 |
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| 2018/11/9 | 107年第7次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.薪資報酬委員會委員委任案 2.本公司申請銀行融資額度案 3.本公司108年度稽核計畫案 4.修訂本公司「資產驗收及管理(lǐ)作業」之管理(lǐ)辦法部份條文(wén)案 5.修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文(wén)案 6.修訂本公司「從事衍生性商(shāng)品交易處理(lǐ)程序」案 7.指定本公司從事衍生性商(shāng)品交易之監督與控制之高階主管人員案 8.修訂本公司「內部重大資訊處理(lǐ)暨防範內線交易管理(lǐ)作業程序」案 |
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| 2018/8/10 | 107年第6次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案 2.本公司107年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案 3.本公司申請銀行融資額度案 4.修訂本公司管理(lǐ)辦法之內部稽核實施細則部份條文(wén)案 5.修訂本公司研究發展循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文(wén)案 6.修訂本公司採購及付款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文(wén)案 7.修訂本公司銷售及收款循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文(wén)案 |
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| 2018/6/22 | 107年第5次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司向銀行融資之額度變更案。 2.本公司申請銀行融資額度案。 3.本公司擬將竹北市泰和廠土地及廠房轉貸其他(tā)銀行之評估案。 4.修訂本公司生產循環之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文(wén)案。 5.修訂本公司管理(lǐ)辦法之內部稽核實施細則部份條文(wén)案。 |
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| 2018/5/11 | 107年第4次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.追認本公司申請銀行融資額度案。 | ||
| 2018/3/5 | 107年第3次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.提報本公司審議委員會對由田新(xīn)技股份有(yǒu)限公司公開收購本公司普通股案之審議結果。 2.追認本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2018/2/23 | 107年第2次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案。 2.本公司106年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分(fēn)條文(wén)案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分(fēn)條文(wén)案。 5.修訂「股東會議事規則」部分(fēn)條文(wén)案。 6.訂定本公司「上市櫃公司企業社會責任實務守則」案。 7.修訂本公司「董事會議事規則」部分(fēn)條文(wén)案。 8.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分(fēn)條文(wén)案。 9.本公司107年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案。 10.107年度營運計畫案。 11.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司107年度財務報表簽證案。 12.通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。 13.訂定107年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 14.訂定107年股東常會持股1%以上股東提案之受理(lǐ)處所及期間案。 15.設置「審議委員會」暨委任成員案。 |
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| 2018/1/26 | 107年第1次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司107年度預算案 2.本公司106年度經理(lǐ)人年終獎金發放案 3.本公司擬將新(xīn)購竹北市台元段土地向彰化銀行申請融資額度案 4.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2017/11/10 | 106年第7次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.薪資報酬委員會委員委任案 2.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案 3.本公司107年度稽核計畫案 4.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2017/9/22 | 106年第6次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司擬將竹北市台元廠土地及廠房由原貸款銀行玉山(shān)銀行轉貸至彰化銀行案 2.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2017/8/4 | 106年第5次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 2.本公司105年度董監酬勞及經理(lǐ)人員工酬勞發放案 3.本公司106年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案 4.本公司國內第二次有(yǒu)擔保轉換公司債終止上櫃暨到期還本事宜。 5.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2017/6/22 | 106年第4次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司申請銀行融資額度案 | ||
| 2017/5/12 | 106年第3次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.審查106年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案 2.審查1%以上股東提名獨立董事資格案 3.因應未來營運需求購置土地案 4.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2017/3/24 | 106年第2次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.105年度員工及董監酬勞提列金額及發放方式案 2.本公司105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表提請審議案 3.擬通過本公司105年度盈餘分(fēn)派案 4.修訂本公司「取得或處分(fēn)資產處理(lǐ)程序」部分(fēn)條文(wén)案 5.修訂本公司「暫停及恢復交易作業程序」部分(fēn)條文(wén)案 6.通過本公司105年度內部控制制度聲明書案 7.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司106年度財務報表簽證案 8.106年第一季「國內第二次有(yǒu)擔保轉換公司債」轉換發行新(xīn)股案 9.補選獨立董事一席案 10.訂定106年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理(lǐ)處所及期間案 11.解除董事及其代表人競業限制案 12.訂定106年股東常會開會日期、地點及召集事由案 |
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| 2017/1/20 | 106年第1次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1. 本公司106年度預算案。 2. 本公司105年度經理(lǐ)人年終獎金發放案。 3. 通過稽核主管聘任案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2016/11/11 | 105年第6次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1. 本公司擬更換股務代理(lǐ)機構。 2. 本公司申請銀行融資額度案 3. 本公司106年度稽核計畫案。 |
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| 2016/8/5 | 105年第5次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 2. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 3. 薪資報酬委員會委員委任案。 4. 本公司104年度董監酬勞及經理(lǐ)人員工酬勞發放案 5. 本公司105年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案 6. 通過本公司會計主管、財務主管聘任案 7. 本公司代理(lǐ)發言人異動案。 8. 本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2016/6/24 | 105年第4次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.本公司董事會推舉董事長案。 2.薪資報酬委員會委員委任案。 |
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| 2016/5/6 | 105年第3次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1審查105年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 2查獨立董事資格案。 3本公司申請銀行融資額度案。 |
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| 2016/3/25 | 105年第2次董事會決議 | 議事錄下載 |
| 1.通過本公司稽核主管聘任案 2.修正本公司105年度稽核計畫案 3.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司105年度財務報表簽證案 4.通過本公司104年度內部控制制度聲明書案 5.104年度董監酬勞及員工酬勞分(fēn)派案 6.本公司104年度營業報告書及104年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 7.擬通過本公司104年度盈餘分(fēn)派案 8.董事及監察人全面改選案 9.擬解除本公司新(xīn)任董事競業禁止案 10.訂定105年股東常會開會日期、地點及召集事由案 11.訂定105年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理(lǐ)處所及期間案 |
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| 2016/1/22 | 105年第1次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.本公司申請銀行融資額度案。 2.修正「公司章程」案。 3.本公司104年度經理(lǐ)人年終獎金計畫案。 |
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| 2015/11/6 | 104年第5次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.本公司105年度稽核計畫案。 2.本公司105年度預算案。 3.通過本公司稽核主管聘任案。 4.本公司申請銀行融資額度案。 5.訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 6.訂定本公司「提升自行編制財務報告能(néng)力計畫書」案。 7.擬修正「公司章程」草(cǎo)案。 |
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| 2015/8/7 | 104年第4次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案。 2.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 3.通過本公司會計主管、財務主管聘任案。 4.本公司申請銀行融資額度案。 5.本公司104年度經理(lǐ)人年度調薪計畫案。 |
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| 2015/5/8 | 104年第3次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案。 2.審查104年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案。 3.訂定本公司「核決權限辦法」及修訂「核決權限表」案。 |
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| 2015/3/20 | 104年第2次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.通過本公司財務主管異動案 2.委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司104年度財務報表簽證案 3.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案 4.通過本公司103年度內部控制制度聲明書案 5.本公司103年度營業報告書及103年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 6.承認本公司103年度虧損撥補案 7.修訂本公司「取得或處分(fēn)資產處理(lǐ)程序」部分(fēn)條文(wén)案 8.修訂本公司「股東會議事規則」部分(fēn)條文(wén)案 9.修訂本公司「資金貸與他(tā)人作業程序」部分(fēn)條文(wén)案 10.修訂本公司「誠信經營守則」部分(fēn)條文(wén)案 11.修訂本公司「道德行為準則」部分(fēn)條文(wén)案 12.修訂本公司「公司治理(lǐ)守則」部分(fēn)條文(wén)案 13.監察人補選案 14.訂定104年股東常會開會日期、地點及召集事由案 15.訂定104年股東常會持股1%以上股東提案之受理(lǐ)處所及期間案 16.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2015/1/23 | 104年第1次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.本公司申請銀行融資額度案。 2.本公司103年度經理(lǐ)人年終獎金發放案。 |
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| 2014/12/19 | 103年第6次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案。 2.訂定本公司「法令規章遵循事項之管理(lǐ)作業」及相關管理(lǐ)作業之內部稽核實施細則。 3.修正本公司104年度稽核計畫案。 4.本公司104年度預算案。 5.本公司申請銀行融資額度案。 6.進行多(duō)元化業務發展之策略性投資案。 |
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| 2014/11/7 | 103年第5次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.本公司104年度稽核計畫案 2.調整本公司組織架構案 3.擬訂定本公司「核決權限表」案 4.修訂本公司「資產驗收及管理(lǐ)作業」部分(fēn)條文(wén)案 5.修訂本公司「經理(lǐ)人任免辦法」部分(fēn)條文(wén)案 6.修訂本公司「預算作業辦法」部分(fēn)條文(wén)案 7.修訂本公司「票據管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案 8.修訂本公司「關係人交易管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案 9.修訂本公司「印鑑管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案 10.修訂本公司「內部控制制度自行檢查作業管理(lǐ)辦法」名稱及部分(fēn)條文(wén)案 11.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案 |
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| 2014/8/8 | 103年第4次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案 2.本公司擬本公司擬自民(mín)國103年第3季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案 3.本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案 4.本公司申請銀行融資額度案 5.本公司103年度經理(lǐ)人年度調薪計畫 6.人事異動討論案 |
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| 2014/6/20 | 103年第3次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.本公司內部稽核主管異動案 2.修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分(fēn)條文(wén)案。 3.本公司擬發行第二次有(yǒu)擔保可(kě)轉換公司債案 4.本公司申請銀行授信額度案 |
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| 2014/4/25 | 103年第2次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.審查103年股東常會持股1%以上股東提案是否列入股東會議程案 2.修訂本公司「公司治理(lǐ)守則」部分(fēn)條文(wén)案 3.進行多(duō)元化業務發展之策略性投資案 4.本公司申請銀行融資額度案 |
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| 2014/3/21 | 103年第1次董事會決議事項 | 議事錄下載 |
| 1.安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案 2.本公司102年度營業報告書及102年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 3.承認本公司102年度虧損撥補案 4.本公司間接投資大陸公司案 5.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理(lǐ)本公司103年度財務報表簽證案 6.修訂本公司「取得或處分(fēn)資產處理(lǐ)程序」部分(fēn)條文(wén)案 7.修訂本公司「從事衍生性商(shāng)品交易處理(lǐ)程序」部分(fēn)條文(wén)案 8.訂定103年股東常會開會日期、地點及召集事由案 9.訂定103年股東常會持股1%以上股東提案之受理(lǐ)處所及期間案 10.通過本公司102年度內部控制制度聲明書案 |
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一、薪酬委员会
- 本公司于民(mín)國(guó)100年08月26日由董事会通过设置薪酬委员会，其成员由董事会决议委任之，委员会成员总人数不得少于三人，相关人选资格皆符合法令规定之规范。薪资报酬委员会至少每年召开二次常会，薪资报酬委员会应以善良管理(lǐ)人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。
- 订定并定期检讨董事及经理(lǐ)人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
- 定期评估并订定董事及经理(lǐ)人薪资报酬。
- 本届薪资报酬委员会任期自民(mín)國(guó)111年6月24日至民(mín)國(guó)114年6月23日。有(yǒu)关本委员会每位委员的出席率，请参考本公司各年度年报。
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薪酬委员会成员
姓 名 薪酬委員會 曾祥器(獨立董事) ● (主席) 李詩政(獨立董事) ● 沈錫文(wén)(獨立董事) ● 羅志(zhì)平(獨立董事) ● -
薪酬委员会开会资讯
日期 議案內容 議決結果 113.01.26 審議本公司112年度經理(lǐ)人年終獎金計畫案。 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
二、审计委员会
- 本委员会由全體(tǐ)独立董事组成，其人数不得少于三人，其中一人為(wèi)召集人，且至少一人应具备会计或财務(wù)专長(cháng)。
- 本委员会协助董事会履行对公司会计、审计、财務(wù)报告和内部控制实践的质量和完整性的监督。
- 本委员会之职权事项如下：
- 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 内部控制制度有(yǒu)效性之考核。
- 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分(fēn)资产、从事衍生性商(shāng)品交易、资金贷与他(tā)人、為(wèi)他(tā)人背书或提供保证之重大财務(wù)业務(wù)行為(wèi)之处理(lǐ)程序。
- 涉及董事自身利害关系之事项。
- 重大之资产或衍生性商(shāng)品交易。
- 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 募集、发行或私募具有(yǒu)股权性质之有(yǒu)价证券。
- 签证会计师之委任、解任或报酬。
- 财務(wù)、会计或内部稽核主管之任免。
- 由董事長(cháng)、经理(lǐ)人及会计主管签名或盖章之年度财務(wù)报告及须经会计师查核签证之第二季财務(wù)报告。
- 其他(tā)公司或主管机关规定之重大事项。
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第一届委员任期：民(mín)國(guó)111年6月24日至民(mín)國(guó)114年6月23日。
民(mín)國(guó)111年第一届审计委员会开会9次，独立董事出席情况如下：職稱 姓 名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率
(%)獨立董事(主席) 曾祥器 9 0 100% 獨立董事 李詩政 9 0 100% 獨立董事 沈錫文(wén) 9 0 100% 獨立董事 羅志(zhì)平 9 0 100% - 其他(tā)应记载事项
日期 議案內容 議決結果 111.06.24 1.推選第一屆審計委員會召集人及會議主席案。 所有(yǒu)獨立董事對議案均一致通過 111.08.05 1.本公司111年第二季合併財務報表案。
2.本公司董監事及重要職員責任保險到期續保案。
3.修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」及「內稽實施細則-管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案。
4.本公司申請銀行融資額度案。所有(yǒu)獨立董事對議案均一致通過 111.11.04 1.本公司111年第三季合併財務報表案。
2.擬修訂本公司「111年度內部稽核計畫」。
3.本公司112年度稽核計畫案。
4.修訂本公司「董事會議事規則」部分(fēn)條文(wén)案並更名為「董事會議事規範」案。
5.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。
6.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分(fēn)條文(wén)案。
7.重行訂定本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。
8.訂定本公司「風險管理(lǐ)政策與程序」案。
9.修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理(lǐ)」部分(fēn)條文(wén)案。
10.修訂本公司「適用(yòng)國際會計準則之管理(lǐ)作業」部分(fēn)條文(wén)案。
11.修訂本公司「會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程」部分(fēn)條文(wén)案。
12.修訂本公司「預算作業辦法」部分(fēn)條文(wén)案。
13.修訂本公司「投資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-投資循環」部分(fēn)條文(wén)案。
14.修訂本公司「融資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-融資循環」部分(fēn)條文(wén)案。
15.修訂本公司「職務授權及代理(lǐ)制度」部分(fēn)條文(wén)案。
16.本公司申請銀行融資額度案。
所有(yǒu)獨立董事對議案均一致通過 112.01.13 1.修訂本公司「內部重大資訊處理(lǐ)暨防範內線交易管理(lǐ)作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。
2.本公司111年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
3.本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。
4.本公司申請銀行融資額度案。所有(yǒu)獨立董事對議案均一致通過 112.02.24 1.本公司民(mín)國111年度個體財務報表暨合併財務報表案。
2.本公司111年度營業報告書及112年度營業計劃案。
3.本公司111年度盈餘分(fēn)派案。
4.本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
5.解除本公司董事新(xīn)增職務競業禁止之限制案。
6.本公司財務主管異動案。
7.本公司會計主管異動案。
8.本公司申請銀行融資額度案。
所有(yǒu)獨立董事對議案均一致通過 112.05.05 1.本公司112年第一季合併財務報表。
2.擬制定本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案。
3.本公司申請銀行融資額度案。
所有(yǒu)獨立董事對議案均一致通過 112.08.04 1.本公司112年第二季合併財務報表。
2.本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。
3.修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」部分(fēn)條文(wén)案。
4.修訂本公司「內稽實施細則-管理(lǐ)辦法」部分(fēn)條文(wén)案。
5.本公司續約銀行融資額度案。
所有(yǒu)獨立董事對議案均一致通過 112.11.03 1.112年第三季合併財務報表案。
2.擬捐贈等值新(xīn)台幣16,671,086元備品性質之物(wù)料予中原大學案。
3.銀行融資額度新(xīn)增及續約案。
4.113年度稽核計畫案。
5.增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理(lǐ)辦法」案。
6.修訂「核決權限表」部分(fēn)條文(wén)案。
7.修訂「公司治理(lǐ)實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。
8.修訂「內部重大資訊處理(lǐ)暨防範內線交易管理(lǐ)作業程序」部分(fēn)條文(wén)案。
9.修訂「企業永續發展實務守則」部分(fēn)條文(wén)案。所有(yǒu)獨立董事對議案均一致通過 - 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形：
本公司独立董事定期与内部稽核主管及会计师于审计委员会会议进行沟通，并分(fēn)别与内部稽核主管及会计师单独会议中进行讨论，互动状况良好。
内部稽核主管每年至少四次于审计委员会会议中向独立董事呈报稽核计画执行及改善情形，内部稽核主管亦定期每季于会议中，单独向独立董事进行本公司及子公司之重要稽核业務(wù)报告，并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流；会计师每年至少四次于审计委员会会议及定期每季与独立董事于单独会议中就本公司财務(wù)报告核阅或查核情形，或财務(wù)、税務(wù)、内控相关议题与独立董事充分(fēn)讨论。
若遇特殊重大事项时，亦得随时召开会议讨论。
历次独立董事对会计师与内部稽核主管沟通情形摘要：
| 日期 | 與內部稽核之重大溝通事項 | 與簽證會計師之重大溝通事項 |
|---|---|---|
| 111/1/21 | • 內部稽核業務報告 | |
| 111/3/25 | • 內部稽核業務報告 | • 會計師就110年度財務報告重點進行說明。 |
| 111/5/6 | • 內部稽核業務報告 | • 會計師就111年度第一季財務報告重點進行說明。 |
| 111/8/5 | • 內部稽核業務報告 | •法規變動報告 •民(mín)國111年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議） |
| 111/11/4 | • 內部稽核業務報告 | •法規變動報告 •民(mín)國111年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議） |
| 112/1/13 | • 內部稽核業務報告 | •無 |
| 112/2/24 | • 內部稽核業務報告 | •法規變動報告 •民(mín)國111年度個體及合併財務報表查核情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議） |
| 112/5/5 | • 內部稽核業務報告 | •法規變動報告 •民(mín)國112年第一季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議） |
| 112/8/4 | • 內部稽核業務報告 | •法規變動報告 •民(mín)國112年第二季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議） |
| 112/11/3 | • 內部稽核業務報告 | •法規變動報告 •民(mín)國112年第三季財務報表審閱情況，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應（單獨會議） |
内部稽核
本公司内部稽核為(wèi)独立单位，直接隶属董事会，配置专任稽核人员一名，除在董事会例行会议报告外，于每月或必要时向董事長(cháng)报告。内部稽核规程明订内部稽核人员覆核本公司之内部控制作业程序，并报告该等控制及例行实務(wù)作业之设计是否允当及其效果和效率，其范围包含本公司所有(yǒu)作业及其子公司。
稽核方式主要是依据董事会通过之年度稽核计画执行，并另视实际需要执行专案稽核或覆核，以适时发现内控可(kě)能(néng)缺失，提供改善建议。综合上述，一般性稽核及专案之执行，可(kě)供管理(lǐ)阶层知悉内部控制其运作状况，系管理(lǐ)阶层了解已存在或潜在缺失之另外管道。
此外，内部稽核亦督促各单位执行自行评估，建立公司自我监督机制，并将评估结果，做為(wèi)建议本公司董事会及总经理(lǐ)出具内部控制声明书之依据。
风险管理(lǐ)政策
本公司订有(yǒu)「风险管理(lǐ)政策」于民(mín)國(guó)111年经董事会通过，每年定期评估风险，依照公司整體(tǐ)营运方针來定义各類风险，在可(kě)承受之风险范围内，预防可(kě)能(néng)的损失，以增加股东价值，并达成公司资源配置之最佳化原则。
风险管理(lǐ)范畴
风险類型
一、策略风险
包括科(kē)技创新(xīn)与产业趋势；市场需求变化；技术研发进程与竞争态势；政策或法令之变动；全球政治、经济情势发展等因素造成损失或長(cháng)期累积后公司丧失竞争力之风险。
二、营运风险
包括指客户、供应商(shāng)及交易对象履约；智慧财产权保护与运用(yòng)；人才招募与发展管理(lǐ)；企业整體(tǐ)形象等因素造成损失之风险。
三、财務(wù)风险
包括汇率、利率、租税、通货膨胀等波动；策略性投资；金融理(lǐ)财使得价值发生变化，造成的财務(wù)损失风险。
四、资讯风险
因人為(wèi)或天灾所引起之资讯安全问题，造成公司的损失。
五、法遵风险
系未能(néng)遵循相关法规或契约本身不具法律效力、越权行為(wèi)、规范不周、条款疏漏或其他(tā)因素，导致无法约束交易对象依照契约履行义務(wù)，而可(kě)能(néng)衍生财務(wù)或商(shāng)誉损失之风险。
六、诚信风险
因人员错误行為(wèi)或处置不当或违反企业伦理(lǐ)规范与商(shāng)业道德行為(wèi)(如：贪污、收礼、贿络、泄漏机密、利益冲突…等)所带来之风险。
七、其他(tā)新(xīn)兴风险
如突发性天然灾害或气候变迁；水電(diàn)供应；流行性传染疾病影响等其他(tā)新(xīn)兴风险。
组织架构
一、董事会
本公司董事会為(wèi)公司风险管理(lǐ)之最高单位，以遵循法令，推动并落实公司整體(tǐ)风险管理(lǐ)為(wèi)目标，明确了解营运所面臨之风险，确保风险管理(lǐ)之有(yǒu)效性，并负风险管理(lǐ)最终责任。
二、高阶管理(lǐ)阶层
以总经理(lǐ)為(wèi)指挥中心，负责经营决策规划，执行董事会风险管理(lǐ)决策、协调跨部门之风险管理(lǐ)互动与沟通，以降低策略性风险。
三、稽核单位
稽核室隶属于董事会，协助董事会及经理(lǐ)人检查及覆核内部控制制度之缺失，及衡量营运之效果及效率。每年依风险评估结果拟定年度稽核计画，并定期向审计委员会及董事会报告稽核执行成果。
四、权责单位
各权责单位為(wèi)最初风险发觉、评估及控制的直接单位。业務(wù)执行单位主管负有(yǒu)风险管理(lǐ)责任，负责监督及管控所属单位内相关风险，确保公司风险管理(lǐ)制度能(néng)完整、有(yǒu)效地控制相关风险。
运作情形
本公司民(mín)國(guó)111年起积极推动落实风险管理(lǐ)机制，透过总经理(lǐ)或相关营运主管所主持之经营管理(lǐ)会议，负责各项营运计画、专案之风险评估，并由各专责部门人员于职权范围内识别潜在风险，进行评估、并拟定因应管控方案与回报，并于民(mín)國(guó)112年11月3日向董事会报告风险管理(lǐ)运作情形，报告内容包括当年度评估公司所面临之各项风险，包括风险环境、风险管理(lǐ)重点、风险评估及因应措施等相关风险管理(lǐ)之运作情形。
信息安全政策
為(wèi)维护本公司所属信息资产之机密性、完整性及可(kě)用(yòng)性，并符合相关法规之要求，并保障用(yòng)户数据隐私，使其免于遭受内、外部蓄意或意外之威胁。本公司整合各层级部门资通安全目标，建立本公司整體(tǐ)资通安全政策目标如下：
- 保护本公司业務(wù)活动信息，避免未经授权存取，确保机密性。
- 保护本公司业務(wù)活动信息，避免未经授权修改，确保正确完整性。
- 建立信息业務(wù)永续运作计划，维持本公司业務(wù)持续运作，确保可(kě)用(yòng)性。
- 本公司之业務(wù)执行符合相关法规之要求，确保法规遵循性。
资通安全委员会
- 本公司于民(mín)國(guó)112年7月成立资通安全委员会，并由总管理(lǐ)处副总经理(lǐ)担任资通安全委员会主委，该委员会统筹资通安全政策、计划、作业、资源调度之协调与管理(lǐ)审查，并每年定期或视需要召开管理(lǐ)审查会议，进行资通安全政策及执行成效管理(lǐ)审查，以落实信息安全管理(lǐ)措施的有(yǒu)效性。资通安全委员会并定期向董事会汇报资安管理(lǐ)成效、资安相关议题及方向等。
信息安全管理(lǐ)措施
本公司已于民(mín)國(guó)112年12月通过ISO 27001信息安全标准及验证，包含员工信息使用(yòng)安全行為(wèi)，每年定期检视相关规定是否符合营运环境变迁，依需求适时调整，并致力于防范外部资安威胁，透过多(duō)层次的资安防护系统建置，提升整體(tǐ)信息环境的安全性，民(mín)國(guó)112年度投入资安费用(yòng)达新(xīn)台币120万元。
我们确保内部人员遵循公司制度，实施信息安全管理(lǐ)措施，以保障公司业務(wù)的永续经营，详细措施如下：
具體(tǐ)管理(lǐ)方案
- 透过资安防护软件及网络防火墙，建立安全、可(kě)靠的信息系统环境。
- 重要信息系统或设备应建置适当的备援或监控机制，并定期演练以维持其可(kě)用(yòng)性。
- 同仁个人计算机应安装防病毒软件，定期确认病毒特征更新(xīn)，禁止使用(yòng)未经授权软件。
- 同仁账号、密码与权限，应善尽保管与使用(yòng)责任并定期换置。
- 设计适当的信息安全事件响应及通报程序，迅速应对事件，避免损害扩大。
- 每年定期进行信息安全风险评估及稽核，确保管理(lǐ)有(yǒu)效并符合法令规范。
- 目前公司资安风险非重大营运风险，因此暂无投保资安险的需求。
投入资安管理(lǐ)之资源
- 端点防护系统：主机端使用(yòng)FortiEDR/MDR系统，用(yòng)户端使用(yòng)IST(IP Guard)系统，民(mín)國(guó)112年，我们加强全公司计算机的监控、纪录、管制存取功能(néng)，及管制计算机高风险云端服務(wù)使用(yòng)功能(néng)，以强化机敏数据外泄的防护机制。
- 备份系统：增購(gòu)Veeam Backup系统授权，扩大虚拟主机系统的备份范围，民(mín)國(guó)112年，共增加5个系统的备份功能(néng)，以提高系统灾难复原可(kě)行性。
- 资料复原：投入核心系统RTO(Recovery Time Objective)，缩短灾难复原完成时间在4小(xiǎo)时以内。
- 弱点扫瞄：委托第三方公正机构进行公司营运重要核心系统的弱点扫瞄，并修补风险弱点，以确保系统运作的安全性。
信息安全教育训练
- 本公司每年定期实施内部人员信息安全教育训练课程，藉以提升内部人员信息安全知识与专业技能(néng)，民(mín)國(guó)112年共实施20人次，共62小(xiǎo)时。
- 新(xīn)进同仁须参与信息安全教育训练以提升信息安全防护之认知观念，民(mín)國(guó)112年新(xīn)进同仁信息安全教育训练共进行9人次。
- 每年定期对全體(tǐ)同仁进行信息安全倡导，提升全员资安意识，减少资安风险产生，民(mín)國(guó)112年全员信息安全倡导共进行4次。
诚信经营政策
公司订有(yǒu)「诚信经营守则」，规范内部管理(lǐ)及外部商(shāng)业活动执行时，应本于廉洁、透明及负责之理(lǐ)念，并遵守法令规定。
执行单位
本公司由总经理(lǐ)室依据各单位工作职掌及范畴督导相关作业事宜，确保诚信经营守则之落实。
执行情形
-
- 订定诚信经营政策及方案
序号 执行项目 运作情形 (一) 公司是否于规章及对外文(wén)件中明示诚信经营之政策、作法，以及董事会与管理(lǐ)阶层积极落实经营政策之承诺? 公司订有(yǒu)「诚信经营守则」，于内部管理(lǐ)及外部商(shāng)业活动中确实执行；另本公司之「董事会议事规则」，亦载明董事利益回避制度，对董事会所讨论之议案，如涉有(yǒu)其自身或其代表法人利害关系者，应于当次董事会说明其利害关系之重要内容，如有(yǒu)损及公司利益之虞时，不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予回避，并不得代理(lǐ)其他(tā)董事行使其表决权。 (二) 公司是否订定防范不诚信行為(wèi)方案，并于各方案内明订作业程序、行為(wèi)指南、违规之惩戒及申诉制度，且落实执行? 公司订有(yǒu)「员工职业道德规范」，载明员工不得利用(yòng)职权谋取不法利益，及接受招待、馈赠、收受回扣、侵占公款或其他(tā)不法利益，以杜绝不诚信行為(wèi)影响商(shāng)业关系或交易行為(wèi)。 (三) 公司是否对「上市上柜公司诚信经营守则」第七条第二项各款或其他(tā)营业范围内具较高不诚信行為(wèi)风险之营业活动，采行防范措施? 公司已针对较高之不诚信行為(wèi)所产生之风险，订定相关防范措施。 - 落实诚信经营
序号 执行项目 运作情形 (一) 公司是否评估往来对象之诚信纪录，并于其与往来交易对象签订之契约中明订诚信行為(wèi)条款? 公司遵循公司法、证券交易法、商(shāng)业会计法、上市上柜相关规章或其他(tā)商(shāng)业行為(wèi)有(yǒu)关法令，以作為(wèi)落实诚信经营之基本。 (二) 公司是否设置隶属董事会之推动企业诚信经营专(兼)职单位，并定期向董事会报告其执行情形? 本公司由总经理(lǐ)室依据各单位工作职掌及范畴督导相关事宜，确保诚信经营守则之落实，确保诚信经营守则之落实，每年至少一次向董事会报告推动诚信经营之计画及执行情形。总经理(lǐ)已于民(mín)國(guó)112年11月3日向董事会报告该项作业执行情况。 為(wèi)达有(yǒu)效贯彻，公司透过各部门周会及晶彩科(kē)技(股)公司新(xīn)人教育训练，向全公司同仁宣导诚信道德与反贪腐意识，并且将教材電(diàn)子化，让各部门、所有(yǒu)同仁可(kě)随时提出申请學(xué)习课程。从民(mín)國(guó)111年10月至112年9月，实體(tǐ)与線(xiàn)上课程参训人数达18人次，总授课时数為(wèi)49小(xiǎo)时。民(mín)國(guó)111年10月至112年9月，公司无因营运、员工违反诚信道德行為(wèi)或从事任何不法行為(wèi)遭申诉举报事件。
(三) 公司是否制定防止利益冲突政策、提供适当陈述管道，并落实执行? 员工之意见可(kě)透过多(duō)重管道向管理(lǐ)阶层反映。定期与员工训练及沟通，于防范不诚信行為(wèi)之同时，保障员工权益。 (四) 公司是否為(wèi)落实诚信经营已建立有(yǒu)效的会计制度、内部控制制度，并由内部稽核单位定期查核，或委托会计师执行查核? 公司订有(yǒu)「诚信经营守则」及「员工职业道德规范」，作為(wèi)落实诚信经营之依据。并為(wèi)确保诚信经营之落实，本公司建立有(yǒu)效之会计制度及内部控制制度，内部稽核人员并定期查核前项制度遵循情形。 (五) 公司是否制订禁止内線(xiàn)交易办法并落实执行? 本公司已订定「内部重大资讯处理(lǐ)暨防范内線(xiàn)交易管理(lǐ)作业程序」，确保本公司对外界发表资讯之一致性与正确性，并强化内線(xiàn)交易之防范。 对新(xīn)任董事、经理(lǐ)人及受雇人则于上任后1个月内提供教育宣导，本公司已于民(mín)國(guó)112年9月11日，对现任董事计9人次，进行诚信经营教育宣导。
自民(mín)國(guó)111年起，本公司将【防范内線(xiàn)交易及诚信经营】纳入全體(tǐ)同仁必修课程，其课程内容涵盖证券交易法之内線(xiàn)交易相关规范、责任与案例及诚信经营的重要性等，并将课程简报、作业程序存放于公共资料夹，供所有(yǒu)同仁随时查阅。此外，本公司亦定期指定不同部门的同仁参加防范内線(xiàn)交易及诚信经营相关之内部、外部教育训练(含诚信经营法规、法律实務(wù)、进阶财務(wù)管理(lǐ)、内線(xiàn)交易及内部控制等课程)，以强化同仁对法令的认知与遵循，详细受训纪录如下表。
民(mín)國112年課程名稱 完訓人次 訓練總時數 完訓率 企業不可(kě)不知的營業祕密管理(lǐ)策略及企業組織誠信管理(lǐ) 2 6 100% 公開發行公司董監事應注意之法律問題 1 3 100% 職業道德及法律責任 1 6 100% 新(xīn)進同仁教育訓練-防範內線交易與誠信經營 3 3 100% 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(線上) 2 6 100% - 公司检举制度之运作情形
序号 执行项目 运作情形 (一) 公司是否订定具體(tǐ)检举及奖励制度，并建立便利检举管道，及针对被检举对象指派适当之受理(lǐ)专责人员? 公司订有(yǒu)「诚信经营守则」、「员工职业道德规范」及「检举非法与不道德或不诚信行為(wèi)案件之处理(lǐ)办法」，可(kě)透过多(duō)重管道向管理(lǐ)阶层检举，公司依规定执行惩戒。藉由建立良好之公司治理(lǐ)、风险控管机制及完善之内部规章，防范不诚信行為(wèi)之发生，以创造公司永续发展之经营环境。 (二) 公司是否订定受理(lǐ)检举事项之调查标准作业程序及相关保密机制? 公司订有(yǒu)「诚信经营守则」、「员工职业道德规范」及「检举非法与不道德或不诚信行為(wèi)案件之处理(lǐ)办法」，载明本公司受理(lǐ)检举事项之调查标准作业程序及相关保密机制。 (三) 公司是否采取保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施? 公司订有(yǒu)「诚信经营守则」、「员工职业道德规范」及「检举非法与不道德或不诚信行為(wèi)案件之处理(lǐ)办法」，载明本公司保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施。 - 检举方式
- 订定诚信经营政策及方案
-
-
- 電(diàn)话举报：(03)554-5988 ext.1108 – 【稽核室】。
- 電(diàn)子邮件举报：检举信箱。
- 投函举报：新(xīn)竹县竹北市环北路二段197号 – 【晶彩科(kē)技(股)公司 稽核室收】。
-
董事会成员之接班计画及运作
本公司「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度，并于「公司治理(lǐ)实務(wù)守则」及「董事选任程序」明定董事会成员组成应考量多(duō)元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多(duō)元化方针，包括但不限于基本条件与价值或专业知识技能(néng)两大面向之标准。
公司以下列标准建置董事人选资料库：
- 诚信、负责、创新(xīn)并具决策力，与本公司核心价值相符具备有(yǒu)助于公司经营管理(lǐ)的专业知识与技能(néng)。
- 具有(yǒu)与本公司所营业務(wù)相关的产业经验。
- 整體(tǐ)董事会成员应具备营运判断、会计及财務(wù)分(fēn)析、经营管理(lǐ)、危机处理(lǐ)、國(guó)际市场观等能(néng)力。
- 公司董事候选人名单之遴选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保能(néng)有(yǒu)效鉴别及选出合适的新(xīn)任董事人选。
- 公司订有(yǒu)「董事会绩效评估办法」，借此确认董事会运作有(yǒu)效与评定董事绩效表现，作為(wèi)日后遴选董事之参考。
重要管理(lǐ)阶层之接班计画及运作
本公司重要管理(lǐ)阶层之接班规划主要建构如下：
- 依据未来发展策略，定义公司所需职位及人才需求，并因应营运与策略变化，定期检讨接班规划。
- 发掘具潜力与才能(néng)之主管人才进入接班规划候选人才库，并建立完善训练机制与才能(néng)发展计划给予培训。
- 适时提升中阶主管作為(wèi)高阶主管之职務(wù)代理(lǐ)人，并透过绩效考核了解中阶主管之培育状况及作為(wèi)接班规划之参考依据。
智慧财产管理(lǐ)计画
本公司以产制高品质、高精准度之自动检测设备為(wèi)宗旨，并持续研发以提升本公司之价值与竞争力。而為(wèi)维持该宗旨、保护研发成果及尊重他(tā)人之智慧财产，特建置智慧财产权管理(lǐ)计画如下，以强化公司治理(lǐ)，确保永续经营。
一、专利之管理(lǐ)
- 藉由申请并取得专利之方式以保护研发成果。
- 提案将研发成果申请专利，以及向國(guó)、内外智慧财产权之主管机关就该研发成果申请并取得专利，系由本公司内部之各该专责单位办理(lǐ)与处理(lǐ)。
- 研发成果经智慧财产权之主管机关准予专利后，该专利其相关申请及核准文(wén)件之保存，以及该专利之维护，皆由本公司之法務(wù)室办理(lǐ)与处理(lǐ)。
定期就已取得专利之研发成果，审视其应用(yòng)情形，以评估继续予以维护之必要性。 - 订定有(yǒu)「研发创作及其奖励办法」以鼓励及奖励本公司之员工从事与职務(wù)有(yǒu)关之研发、创作及改良。
- 本公司与员工间之聘雇契约内，已针对员工在职務(wù)上所完成、非基于职務(wù)上之需求但与职務(wù)有(yǒu)关而完成，以及与职務(wù)无关但其完成有(yǒu)利用(yòng)本公司或本公司关系企业之资源或经验之发明、新(xīn)型或设计，明文(wén)约定其专利申请权及专利权之归属。
二、商(shāng)标之管理(lǐ)
- 本公司之商(shāng)标為(wèi)主管机关所核准审定且注册公告，系始自2004年，而经过多(duō)年之布局，已渐臻完整，涵盖相关之类别，并遍及主要國(guó)家。
- 定期就业经注册公告之商(shāng)标，检视其使用(yòng)情形，以评估继续延展商(shāng)标权期间之必要性。
- 根据本公司未来之营运发展，衡量进行新(xīn)商(shāng)标之申请注册。
- 申请注册新(xīn)商(shāng)标之相关事宜，以及业经注册公告之商(shāng)标其商(shāng)标权期间之延展，皆由本公司之法務(wù)室办理(lǐ)与处理(lǐ)。
三、著作权之管理(lǐ)
- 本公司设置有(yǒu)软體(tǐ)研发单位，自行开发各类产品所需装配及搭配之应用(yòng)软體(tǐ)，以有(yǒu)效减少适配性之问题。
- 本公司与员工间之聘雇契约内，已针对员工在职務(wù)上所完成之著作、非基于职務(wù)上之需求但与职務(wù)有(yǒu)关而完成之著作，以及与职務(wù)无关但其完成有(yǒu)利用(yòng)本公司或本公司关系企业之资源或经验之著作，明文(wén)约定其著作人、著作权之归属及著作原件之所有(yǒu)权之归属。
- 本公司在与他(tā)人合作研发、产制产品时，就该产品所生之著作权及著作原件之所有(yǒu)权，会以契约约定其归属状况。
四、营业秘密之管理(lǐ)
- 本公司之员工对于其所管领或收受，其具有(yǒu)经济价值或机密性质之销售、研发、采購(gòu)、制造及经营资讯、资料及文(wén)件，须采取相应之保密措施。
- 本公司之電(diàn)脑设备皆须由员工以密码登入识别后始能(néng)使用(yòng)之，且密码须定期予以更换，并按员工之职務(wù)性质进行阅览及存取電(diàn)脑档案权限之管控。
- 本公司会配给个人专属之门禁磁卡予员工，并按员工之职務(wù)性质进行出入权限之管控。而访客进入本公司时，会对其进行身分(fēn)登记，并提供临时身分(fēn)标识予其配戴，且全程皆有(yǒu)本公司之员工陪同之。
- 定期向员工提醒及宣导慎勿泄漏营业秘密。
- 本公司之员工离职时，须移交其所管领之资讯、资料及文(wén)件。
- 本公司与员工间之聘雇契约内，已明定员工在任职期间及离职后一定期间内，不得将其所获知之本公司之具有(yǒu)经济价值或机密性质之资讯、资料及文(wén)件泄漏、提供或出示予他(tā)人。
- 本公司如有(yǒu)揭露或提供其具有(yǒu)经济价值或机密性质之资讯、资料或文(wén)件予商(shāng)业往来对象之需要时，必与该对象签订保密契约或条款以保护上述资讯、资料及文(wén)件。
五、侵权之管理(lǐ)
1.本公司与员工间之聘雇契约内，以及本公司所订定之「智慧财产管理(lǐ)办法」内，有(yǒu)明文(wén)限令员工：
(1)不得于本公司营业之所在、地區(qū)及范围，直接、间接或变相使用(yòng)或利用(yòng)未经合法授权使用(yòng)之软體(tǐ)、营业秘密或其他(tā)智慧财产，亦不得有(yǒu)侵害他(tā)人之软體(tǐ)、营业秘密或其他(tā)智慧财产之行為(wèi)。
(2)不得于本公司营业之所在、地區(qū)及范围，直接、间接或变相使用(yòng)或利用(yòng)其受雇于本公司之前，在工作上或职務(wù)上所收受、接触或知悉之他(tā)人之软體(tǐ)、营业秘密或其他(tā)智慧财产。
(3)在职務(wù)上所為(wèi)，或非基于职務(wù)上之需求但与职務(wù)有(yǒu)关而為(wèi)之创作，皆系其自行所创作，未有(yǒu)抄袭、仿制或以任何方式侵害他(tā)人之著作权、专利权、营业秘密及智慧财产权。
2.本公司因软體(tǐ)、营业秘密或其他(tā)智慧财产而有(yǒu)争讼时，由本公司之法務(wù)室酌情自行或委任、委托外部专业人员应对与处理(lǐ)。
六、执行情形
1.公司针对智慧财产管理(lǐ)计画或其重大执行情形，每年向董事会呈报至少一次，最近一次呈报日期為(wèi)民(mín)國(guó)112年11月3日。
2.本公司截至民(mín)國(guó)112年9月30日之智慧财产清单及成果如下：
(1)有(yǒu)效力之发明专利為(wèi)2件，有(yǒu)效力之新(xīn)型专利為(wèi)2件，有(yǒu)效力之商(shāng)标為(wèi)8件。
(2)订定有(yǒu)「智慧财产管理(lǐ)办法」及「研发创作及其奖励办法」。
3.未有(yǒu)因软體(tǐ)、营业秘密或其他(tā)智慧财产而争讼之情况。
