日 期：2019年03月22日
公司名称：晶彩科(kē) (3535)
主 旨：晶彩科(kē)董事会决议召集108年股东会
发言人：王子越
说 明：
1.董事会决议日期:108/03/22
2.股东会召开日期:108/06/12
3.股东会召开地点:新(xīn)竹县竹北市光明六路东一段2号(新(xīn)竹县體(tǐ)育场视听教室)。
4.召集事由一、报告事项:
(1)107年度营业报告书。
(2)107年度监察人审查决算表册报告。
(3)107年度员工及董监酬劳分(fēn)配情形报告。
5.召集事由二、承认事项:
(1)承认107年度营业报告书及财務(wù)报表案。
(2)承认107年度盈余分(fēn)派案。
6.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」部分(fēn)条文(wén)案。
(2)修订本公司「取得或处分(fēn)资产处理(lǐ)程序」部分(fēn)条文(wén)案。
(3)修订本公司「从事衍生性商(shāng)品交易处理(lǐ)程序」部分(fēn)条文(wén)案。
(4)修订本公司「资金贷与他(tā)人作业程序」部分(fēn)条文(wén)案。
(5)修订本公司「背书保证作业办法」部分(fēn)条文(wén)案。
7.召集事由四、选举事项:董事及监察人全面改选案。
8.召集事由五、其他(tā)议案:拟解除本公司新(xīn)任董事及其代表人竞业限制案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/04/14
11.停止过户截止日期:108/06/12
12.其他(tā)应叙明事项:
(1)本次股东会股东得以電(diàn)子方式行使表决权，
行使期间自民(mín)國(guó)108年05月11日至108年06月09日止
(電(diàn)子投票平台：台湾集中保管结算所股份有(yǒu)限公司)。
(2)依据公司法第172条之1、第192条之1及第216条之1规定，
本公司拟就108年股东会持股1%以上股东提案暨董监事候选人
提名之受理(lǐ)期间订于108年04月03日至108年04月15日下午5时止，
受理(lǐ)处所為(wèi)本公司晶彩科(kē)技股份有(yǒu)限公司财会部，地址為(wèi)新(xīn)竹县
竹北市环北路2段197号，電(diàn)话：03-5545988。
